本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 10 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大 会的议案》，同意于 2018 年 12 月 26 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。 现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议，同意 召开公司2018年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2018年12月26日（周三）14:30。 （2）网络投票时间：2018年12月25日至2018年12月26日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月26日9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月25日 15:00至2018年12月26日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场 投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2018年12月19日（周三）。 7、出席对象： （1）截止2018年12月19日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网 络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号公司会议室。 二、会议审议事项 《关于变更独立董事的议案》。 上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018年12月11日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文 件。 上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，独立董事候选人的任职资格 和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表： 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于变更独立董事的议案》 √ 四、会议登记方法 1、登记时间：2018年12月25日8:30-11:30，13:00-16:00。 2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号，杭州中亚机械股份 有限公司董事会办公室。 3、登记方式： （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章 的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委 托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2） 和本人身份证。 （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人 身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授 权委托书（格式见附件2）和本人身份证。 （3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记， 不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），以便登 记确认。 （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 4、其他事项： 联系地址：浙江省杭州市拱墅区方家埭路 189 号，杭州中亚机械股份有限公 司董事会办公室。 联系人：朱峥 黄鹂 联系电话：0571-86522536 传真：0571-88011205 邮箱：zydb@zhongyagroup.com 现场会议为期半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会 场，以便签到入场。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 的具体操作流程见附件 1。 六、备查文件 《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。 附件1：《参加网络投票的具体操作流程》 附件2：《授权委托书》 附件3：《杭州中亚机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会参会股 东登记表》 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2018 年 12 月 11 日